Uhapšeno 13 osoba zbog prevare s PDV-om od 100 miliona eura; pretresi u pet država Evrope

Evropsko javno tužilaštvo (EPPO) pokrenulo je u srijedu veliku akciju protiv kriminalne mreže koja je, kako se sumnja, uvozom i prodajom luksuznih automobila oštetila državni budžet za porez na dodatu vrijednost (PDV) za čak 100 miliona eura. Operacija, koja je u EPPO-u nosila kodni naziv "Javelin", izvedena je istovremeno u pet evropskih država — Austriji, Hrvatskoj, Češkoj, Njemačkoj i Poljskoj, a na terenu je angažovano više od 900 poreznih i policijskih službenika.

U Njemačkoj i Austriji pritvoreno je 13 osoba, a istraga, kako je saopćeno, obuhvata ukupno preko 50 osumnjičenih. Tužilaštvo je tražilo i oduzimanje imovine čija se vrijednost procjenjuje na 26 miliona eura. U Berlinu su zaplijenjena dva objekta — jedan od njih je hostel — dok je u Hrvatskoj zaplijenjeno sedam nekretnina.

Privremeno su blokirani i bankovni računi. Zaplijenjen je iImpresivan spisak predmeta: desetine automobila, uključujući luksuzne modele, zatim gotovina, kriptovalute, pištolj s municijom i nekoliko skupocjenih satova.

Kako je šema funkcionisala

Dokazi prikupljeni do sada upućuju na to da je grupom upravljalo pet vođa, kojima su u poslovanju pomagala dva porezna savjetnika. Takav model poslovanja, prema sumnjama istrage, postoji najmanje od 2016. godine, a počivao je na evropskim pravilima po kojima se PDV ne plaća na transakcije između država članica EU.

Firme iz više država Unije, između ostalih Austrije i Čečke, prijavljivale su isporuke luksuznih automobila berlinskim kompanijama koje su u ovakvim šemama poznate kao "nestali trgovci". Njemačke firme su vozila nabavljale bez PDV-a, jer su to omogućavali evropski propisi, ali su prilikom dalje prodaje na njemačkom tržištu morale da kupcima naplate porez i da ga prenose državi.

To se, prema sumnji, nije dešavalo — kompanije bi zadržale naplaćeni porez, a zatim bi "nestale" ili prestale s radom, ne uplativši državi ništa. Automobile bi zatim preprodavale posredničke firme, takozvani "baferi", čija je uloga bila da prevaru učine nevidljivom i da stvore privid urednog poslovanja.

Krajnji korak šeme bila je prodaja vozila u neku drugu zemlju EU. Krajnji kupac u Njemačkoj potom je mogao tražiti povrat PDV-a koji je platio dobavljaču — iako taj porez nikada nije stigao do državne kase. Tužilaštvo procjenjuje da su osumnjičeni na ovaj način nezakonito zaradili 100 miliona eura, koje su potom pokušavali oprati kako bi sakrili njeno porijeklo.

Operaciju je, pod nadzorom EPPO-a, sprovelo zakonodavne agencije iz svih pet pomenutih država. U Hrvatskoj je akciji rukovodio PNUSKOK, uz pomoć policijskih uprava zagrebačke i zadarske. Tužilaštvo napominje da svi osumnjičeni uživaju presumpciju nevinosti dok sud ne odluči drugačije.